(Nouveau tout au long, ajoute des détails de l'acte d'accusation, la localisation du défendeur, des détails sur les poursuites civiles de la SEC, la citation de l'affaire) par Jonathan Stempel
Les procureurs américains de Manhattan ont dévoilé les charges pénales qui pèsent sur un homme d'affaires nigérian spécialisé dans la fintech, qui a récemment fait une offre infructueuse pour une équipe de football de la Premier League anglaise, en affirmant qu'il a menti aux investisseurs sur les finances de ses entreprises .
Odogwu Banye Mmobuosi, 45 ans, ancien codirecteur général de Tingo Group TIO.O , a été inculpé de fraude en matière de valeurs mobilières, de faux documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et de complot dans un acte d'accusation rendu public mardi.
Les procureurs ont déclaré que l'accusé, connu sous le nom de Dozy Mmobuosi, a faussement représenté que son entreprise de téléphonie cellulaire Tingo Mobile et son entreprise agricole Tingo Foods étaient rentables et généraient des centaines de millions de dollars de revenus.
Mmobuosi a vendu les deux entreprises à Tingo Group et Agri-Fintech Holdings TMNA.PK , les a amenés à présenter faussement les entreprises comme des "entreprises riches en liquidités et génératrices de revenus", et a pillé des millions de dollars en détournant des liquidités et en vendant des actions à des prix gonflés, selon l'acte d'accusation.
Le stratagème présumé s'est déroulé entre 2019 et 2023, selon les procureurs. Mmobuosi est en fuite. Son avocat n'a pas pu être identifié dans l'immédiat.
Le groupe Tingo, basé à Montvale, dans le New Jersey, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Mmobuosi a temporairement quitté en tant que co-PDG du groupe Tingole 20 décembre, deux jours après que la SEC a déposé des accusations civiles l'accusant d'avoir orchestré une fraude "stupéfiante".
La SEC a déclaré que M. Mmobuosi avait détourné au moins 16 millions de dollars du groupe Tingo. Elle affirme qu'il a utilisé cet argent pour acheter des voitures de luxe et voyager à bord de jets privés, et pour tenter d'acheter l'équipe de football Sheffield United alors qu'elle évoluait dans la ligue de championnat inférieure.
Selon la plainte de la SEC, Tingo Mobile prétend fournir des téléphones portables et des services connexes aux agriculteurs du Nigeria, tandis que Tingo Foods est un prétendu transformateur de produits alimentaires.
Legroupe Tingoest un défendeur dans l'affaire de la SEC et a déclaré qu'il avait l'intention de se défendre vigoureusement.
L'acte d'accusation a été rendu public près de sept mois après que le vendeur à découvert Hindenburg Research a accusé le groupe Tingo d'avoir "fabriqué" ses états financiers et contesté l'affirmation de M. Mmobuosi selon laquelle il aurait mis au point la première application de paiement mobile du Nigeria.
L'affaire est U.S. v. Mmobuosi, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-cr-00601.
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